证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2022-061
(资料图)
承德露露股份公司
第八届监事会2022年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
承德露露股份公司第八届监事会 2022年第一次临时会议通知于
2022年12月23日以书面和电子邮件方式发出，会议于2022年12月27
日以通讯表决方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议的人数超过监事总数的二分之一。会议由监事长黄敏先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过公司《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-062）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需以特别议案形式提交公司 2023年第一次临时股东大会
审议。本次经营范围变更内容及《公司章程》条款的修订最终以工商行（二）审议通过公司《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的《监事会议事规则》。
表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需以特别议案形式提交公司 2023年第一次临时股东大会
审议。
（三）审议通过《关于与万向财务有限公司签订<金融服务协议>的
议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，且股东大会
上关联股东回避表决。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
承德露露股份公司
监 事 会
二〇二二年十二月二十八日
